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新冠疫情下新型洗钱方式线上化趋势及反洗钱新策略探讨
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新冠疫情下新型洗钱方式线上化趋势及反洗钱新策略探讨

会上,中互金协会副秘书长何红滢指出,当前利用新冠肺炎疫情消息进行的诈骗活动是过往网络金融诈骗行为的延续,通过反洗钱工具监测和阻断相关资金链条是成功防控所不可或缺的手段...

tp官方正版 2025-01-15 96 0
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