近年来，数字货币交易市场异常火爆，然而，交易平台内部的风险却十分显著，这给投资者和市场带来了诸多不确定的挑战。
交易平台核心地位
交易平台位于数字货币利益链的核心节点。众多平台通过ICO方式筹集资金并运营，所发行的代币在自家的平台上进行交易，从而形成了错综复杂的数字货币二级市场。以2017年9月为例，国内交易平台一度繁荣，尽管监管措施出台后有所收敛，但部分平台选择“走出去”加快发展步伐，这充分体现了它们在市场中的关键作用。
巨头平台交易量惊人
根据不完全统计，1月21日，币安在全球交易量中位列第三，当天的24小时总交易额高达176.7亿元人民币。以0.1%的佣金率计算，每日的交易佣金可达1760万元。然而，一些经验丰富的投资者指出，热门项目平台大多不收取佣金，这样做是为了争夺市场份额，提升用户忠诚度和交易规模。
项目上线缺乏监管
目前数字货币区块链项目的监管存在不足，导致交易平台在项目上线决策上拥有绝对权力。例如，“Hobby Global Points”（HT）这种代币可在多个场景下流通使用，总量高达5亿张。行业分析师认为，平台推广代币的主要目的是为了吸引和保留用户，同时构建起自己的社区和生态系统。
交易平台安全堪忧
区块链领域追求去中心化，但交易平台却呈现集中化趋势，盗取事件时有发生。2018年1月28日，日本Coincheck平台遭遇5亿NEM的盗取，损失价值高达5.33亿美元，影响26万用户，成为自2014年Mt.Gox事件以来的一大盗窃案。用户遭受损失，还可能触发币价的大幅下跌。
平台操纵谋取利益
业内消息人士透露，知名交易市场内部存在一些管理上的问题，他们通过二级市场的价格控制和利用杠杆交易来赚取利润。该平台提供的杠杆比例最高可达10倍，而数字货币的价格波动剧烈，超过20%的波动并不罕见。一旦货币价格波动，该平台的波动幅度往往超过其他平台，导致用户更容易出现爆仓情况，而平台则能够从中获得丰厚的回报。
转换交易存风险
2017年9月，我国出台的监管措施导致国内交易场所无法提供合法的数字货币收费服务，交易市场因此陷入了一时的低迷。为了解决货币转换的问题，各大平台开始使用USDT代币来连接场外交易和币币交易。然而，业内人士普遍担忧，USDT可能存在潜在风险，一旦出现问题，可能会对整个数字货币市场造成系统性冲击。
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